公告日期：2023-05-08

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 康灵江
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年
度股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,540,894 股，占公司有表决权股份总数的 39.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2022 年公司董事会先后召开 6 次会
议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展奠定基础，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,540,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2022 年公司监事会先后召开 5 次会
议，审议并同意公司重大决策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,540,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004、2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,540,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审〔2023〕1991号审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,540,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，经过公司
及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数25,540,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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