公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-069
证券代码:831503 证券简称:ST 广安生 主办券商:招商证券
河南广安生物科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高天增
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《河南广安生物科技股
公告编号:2023-069
份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告 》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-072)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议本次
董事会需要提交股东大会审议的议案,会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-073)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2023-069
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南广安生物科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。
河南广安生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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