公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-044

证券代码：831503 证券简称：ST 广安生 主办券商：招商证券
河南广安生物科技股份有限公司

章程

二〇二四年【七】月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程......44
第十二章 投资者关系管理......44
第十三章 附则......46

河南广安生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，
由郑州广安饲料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在郑州市市场监督管理局注册登记，依法取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91410100268080793L。

第三条 公司注册名称

中文名称：河南广安生物科技股份有限公司

英文名称：HENAN GROUND BIOCHEMICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
第四条 公司住所：郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号，邮政编码：

450001。

第五条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：直接或间接地为社会提供安全、健康的食品及服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：添加剂预混合饲料、配合饲料、蛋白浓缩饲料的生产、销售；种畜禽生产经营；兽药（粉剂、预混剂、散剂、颗粒剂、片剂、非氯消毒剂（液体））的生产与销售（上述仅限分支机构凭证经营）；饲料、饲料原料、畜牧设备的销售；粮食收购；计算机软件开发、销售，畜牧信息……
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