公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-001

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 3 日前以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向全资子公司委派执行董事的议案》
1.议案内容：

委派 AIHUA CHEN 为全资子公司中晟半导体（上海）有限公司执
行董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向全资子公司委派监事的议案》
1.议案内容：

委派张雷平为全资子公司中晟半导体（上海）有限公司监事。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

公告编号：2021-001

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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