公告日期：2021-03-08

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会通知于董事会作出决议后2日内以公告方式 发出。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票情况。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831504 中晟光电 2021 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原负责公司审计业务的团队已整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的主要审计业务项目一并由大信承接。鉴于此，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
(二)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易 预计金额
交易内容 交易方

类型 （万元）

采购 购买资产 江苏中晟半导体设备有限公司 32.67

提供劳务 提供劳务 江苏中晟半导体设备有限公司 11.50

采购 房屋租赁 上海张江（集团）有限公司 300.00

小计 344.17

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二） 登记时间：2021 年 3 月 22 日

（三） 登记地点：上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡伟雄
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