公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-006

证券代码：831504 证券简称: 中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：万元

主要交易内 预计 2021 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 - - - -

接受劳务

出售产品、商 提供劳务 11.50 - -

品、提供劳务

委托关联人销 - - - -

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

其他 购买资产、 332.67 199.34 -

房屋租赁

合计 - 344.17 199.34 -

（二）基本情况

关联方 1 情况：

名称：上海张江（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

公告编号：2021-006

企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：袁涛
实际控制人：不适用
注册资本：3,112,550,000.00
主营业务：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营。
关联方 2 情况：
名称：江苏中晟半导体设备有限公司
注册地址：常州市金坛经济开发区华城路 318 号
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：AIHUACHEN（陈爱华）
实际控制人：不适用
注册资本：133,050,400.00
主营业务：半导体设备及外延工艺的研发、生产和技术服务
关联关系：
1.上海张江（集团）有限公司为本公司控股股东江苏中晟半导体设备有限公司的股东上海
张江科技创业投资有限公司的母公司。
2.江苏中晟半导体设备有限公司为本公司控股股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过

《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、

弃权 0 票，关联董事 CHEN AIHUA、WEI ZHANG、孙利、林瓴。同日

召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常

公告编号：2021-006

性关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事

张荣回避表决，该议案尚需股东大会批准。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
与上海张江（集团）有限公司签定的关联交易为公司办公场地租赁，
2021 年预计发生额 300 万元，合同每年一签。与江苏中晟半导体设
备有限公司购买资产的交易为一次性购买其部分固定资产，2021 年
预计发生金额 32.67 万元；为其提供劳务，2021 年……
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