公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-008

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 136,421,237 股，占公司有表决权股份总数的 73.86%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-008

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原负责公司审计业务的团队已整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的主要审计业务项目一并由大信承接。鉴于此，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 136,421,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2021-008

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易 预 计 金 额
交易内容 交易方

类型 （万元）

采购 购买资产 江苏中晟半导体设备有限公司 32.67

提供劳务 提供劳务 江苏中晟半导体设备有限公司 11.50

采购 房屋租赁 上海张江（集团）有限公司 300.00

小计 344.17

2.议案表决结果：

同意股数 44,521,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东江苏中晟半导体设备有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、CHEN AIHUA 回避表决。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2021-008

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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