公告日期：2021-04-27

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会通知于董事会作出决议后2日内以公告方式发出。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票情
况。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831504 中晟光电 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的汇业律师事务所叶文龙、张奇律师。
（七） 会议地点

上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区。

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014），上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
(四)审议《2020 年度财务审计报告》

《2020 年度财务审计报告》。
(五)审议《2020 年资金占用专项报告》

《2020 年资金占用专项报告》。
(六)审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）。
(七)审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》。
(八)审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》。
(九)审议《2020 年度利润分配及资本公积转增方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属挂牌公司股东净利润-15,328,928.22 元，2020 年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,592,350.40 元。公司不进行利润分配。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积 143,796,832.05 元，公
司将不进行资本公积转增股本。
(十)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润
金额为-217,921,435.66 元，公司累计未弥补亏损金额占实收股本总额 184,693,331.00 元的 117.99%，已超过三分之一。
(十一)审议《关于计提存货跌价准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司财务部门对各类资产进行全面清查和减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备合计人民币 5,166,245.97 元，其中发出商品计提人民币 5,726,073.21 元，库存商品 481,073.71 元，冲回以前年度计提存货跌……
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