公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-035

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 81 人，持有表决权的股份总数 182,186,825 股，占公司有表决权股份总数的 98.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-035

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司的长期发展战略、资本市场运作筹划需要，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 182,186,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

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施的议案》

1.议案内容：

《中晟光电设备（上海）股份有限公司股东、法定代表人兼董事长关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 182,104,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 82,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中

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小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件。

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件。

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 182,186,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃……
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