公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-080

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 22 日以书面方
式寄出。
5.会议主持人：董事 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-080

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举 CHEN AIHUA 为公司第三届董事会董事长

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请陈晓为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘请陈晓为公司副总经理。

具体内容详见公司于 2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘请张智为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-080

关于聘请张智为公司财务负责人的议案。

具体内容详见公司于 2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘请胡伟雄为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

关于聘请胡伟雄为公司董事会秘书的议案。

具体内容详见公司于 2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议

公告编号：2020-080

决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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