公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-098

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 153,097,904 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-098

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于签署<投资协议书>暨购买土地并进行项目建设

的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《投资协议书》，并设立全资子公司在上海临港新片区购买土地，建立研发中心和规模销售设备的生产基地，项目总投资不超过54,130万元。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-093）。

2.议案表决结果：

同意股数 153,097,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公告编号：2020-098

1.议案内容：

为配合公司未来的研发中心和生产基地建设需要，公司拟在上海市临港新片区设立全资子公司，认缴注册资本人民币 1.5 亿元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以工商注册登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

2.议案表决结果：

同意股数 153,097,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权办理全

资子公司设立登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理全资子公司设立登记，提请股东大会授权公司管理层全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

1）授权公司管理层根据本次会议有关议案的内容办理具体相关事宜；

2）批准、签署与本次会议有关议案的文件、合同；

3）处理与本次工商设立登记相关的其他具体事宜；

公告编号：2020-098

4）办理与本次全资子公司设立有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 153,097,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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