公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-047

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以邮件方
式发出。
5. 会议主持人：伏强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-047

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名伏强先生、金斐轶先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏特思达电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 25 日

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