公告日期：2022-11-25

证券代码：831510 证券简称: 特思达 主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 独立董事有权向董事 第四十四条 董事会同意

会提议召开临时股东大会。对独立 召开临时股东大会的，将
董事要求召开临时股东大会的提 在作出董事会决议后的 5
议，董事会应当根据法律、行政法 日内发出召开股东大会的
规和本章程的规定，在收到提议后 通知；董事会不同意召开
10 日内提出同意或不同意召开临 临时股东大会的，将说明

时股东大会的书面反馈意见。 理由并公告。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明
理由并公告。

第五十三条 股东大会的通知包括 第五十三条 股东大会的
以下内容： 通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和
限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事（三）以明显的文字说明：全体股 项和提案；
东均有权出席股东大会，并可以书 （三）以明显的文字说明：面委托代理人出席会议和参加表 全体股东均有权出席股东决，该股东代理人不必是公司的股 大会，并可以书面委托代
东； 理人出席会议和参加表
（四）会务常设联系人姓名，电话 决，该股东代理人不必是
号码。 公司的股东；

股东大会通知和补充通知中应当充 （四）会务常设联系人姓分、完整披露所有提案的全部具体 名，电话号码。
内容。拟讨论的事项需要独立董事 股东大会通知和补充通知发表意见的，发布股东大会通知或 中应当充分、完整披露所补充通知将同时披露独立董事的意 有提案的全部具体内容。

见及理由。

第六十七条 在年度股东大会上， 第六十七条 在年度股东
董事会、监事会应当就其过去一年 大会上，董事会、监事会应的工作向股东大会作出报告。每名 当就其过去一年的工作向
独立董事也应作出述职报告。 股东大会作出报告。

第七十七条 董事会、独立董事和 第七十七条 董事会和符
符合相关规定条件的股东可以征集 合相关规定条件的股东可股东投票权。征集投票权应当向被 以征集股东投票权。征集征集人充分披露具体投票意向等信 投票权应当向被征集人充息，且不得以有偿或者变相有偿的 分披露具体投票意向等信
方式进行。 息，且不得以有偿或者变
相有偿的方式进行。

第八十一条 董事、独立董事候选 第八十一条 董事候选人
人及股东代表担任的监事候选人名 及股东代表担任的监事候单以提案方式提请股东大会表决。 选人名单以提案方式提请（一）董事提名方式和程序为： 股东大会表决。
董事会、单独或合并持有公司已发 （一）董事提名方式和程行股份百分之三以上的股东可以提 序为：
名非独立董事候选人，提名人应在 董事会、单独或合并持有提名前征得被提名人同意，并公布 公司已发行股份百分之三候选人的详细资料，包括但不限于： 以上的股东可以提名董事教育背景、工作经历、兼职等个人 候选人，提名人应在提名

情况；与本公司或本公司的控股股 前征得被提名人同意，并东及实际控制人是否存在关联关 公布候选人的详细资料，系；持有本公司股份数量；是否具 包括但不限于：教育背景、有《公司法》规定的不得担任董事 工作经历、兼职等个人情的情形或受过中国证监会及其他部 况；与本公司或本公司的门的处罚和证券交易所惩戒等。候 控股股东及实际控制人是选人应在股东大会召开前作出书面 否存在关联关系；持有本承诺，同意接受提名，承诺公开披 公司股份数量；是否具有露的董事候选人的资料真实、完整， 《公司法》……
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