公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-051

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十二次会议于 2022 年 11 月 24 日审议并通过：

提名徐勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,407,614 股，占公司股本的
36.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶闵参先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙倪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-051

2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马倬珩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷娟歌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十三次会议于 2022 年 11 月 24 日审议并通过：

提名伏强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金斐轶先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 11 月 10 日审议并通过：

选举蔡伟伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换
届不需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，与第四届监事会股东代表监事任期相同。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 独立董事意见（如适用）

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章

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程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名 人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事 的资格和能力。……
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