公告日期：2022-12-16

江苏特思达电子科技股份有限公司

章 程

(2022 年 12 月修订)

2022 年第三次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......28

第三节 董事会秘书 ......36

第六章 总经理 ......37
第七章 监事会 ......39

第一节 监事 ......39

第二节 监事会 ......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 内部审计 ......45

第三节 会计师事务所的聘任 ......45

第九章 通知和公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48

第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附则 ......51

第一章 总 则

第一条 为维护江苏特思达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)、 中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
条款》及法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统
有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他相关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由昆山特思达电子科技有限
公司（以下简称“特思达有限”）整体变更成立的股份有限公司。公司
在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏特思达电子科技股份有限公司。

英文全称：Jiangsu TSD Electronics Technology Co., LTD.。

第四条 公司住所：昆山市玉山镇晨丰东路 198 号 2 号房。

邮政编码：215300。

第五条 公司注册资本为人民币 4208.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，
公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章……
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