公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-056

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：为提高工作效率，保证监事
会工作的持续开展和紧凑衔接，公司第四届全体监事同意豁免通
知时限，同意于 2022 年 12 月 15 日下午 15：00 召开第四届监事
会第一次会议。
5. 会议主持人：伏强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

公告编号：2022-056

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举伏强为公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司股东大会、公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司监事会设主席一名，监事会选举伏强为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 16 日

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