公告日期：2023-04-27

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司董事会

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐勇

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着对 公司、董事会负责任的态度，由公司总经理代表管理层向董事会作《2022 年度
总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2022 年度经营情况、董事会
日常工作开展情况作出《2022 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决
算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算方 案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）以及《2022 年年度报告摘 要》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容：

公司拟不对 2022 年度进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担 保的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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