公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：伏强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着对 公司、股东会负责任的态度，由监事会主席做《2023 年度监事会工作报告》， 提请监事会审议。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决
算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报 告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）以及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担 保的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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