公告日期：2024-04-22

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,730,133 股，占公司有表决权股份总数的 65.90%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、董事会
日常工作开展情况作出《2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、监事会
日常工作开展情况作出《2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决
算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算方 案》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）以及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
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