公告日期：2023-05-15

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马亦兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东大会会议的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,371,393 股，占公司有表决权股份总数的 56.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 211,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作

报告。公司第四届董事会独立董事叶玲女士、王鹤先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022 年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,160,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 202,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,160,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数 202,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 9,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截止 2022年 12 月 31日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金

流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,160,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数211,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,160,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数211,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022

年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《南京中科水治理股份有限公司 2022年……
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