公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831511 水治理 2024 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京中科水治理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-007）。

公告编号：2024-004

（四）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司取消独立董事及相关工作制度的公告……
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