公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，公司拟修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 股东大会由公司董事会召 第四十三条 股东大会由公司董事会召集。独立董事有权向董事会提议召开临 集。
时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。董事会
同意召开临时股东大会的，将在作出董
事会决议后的5日内发出召开股东大会
的通知;董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。
第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事

公告编号：2024-005

会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十七条 公司董事会、独立董事和 第七十七条 公司董事会和符合有关条符合有关条件的股东可以向公司股东 件的股东可以向公司股东征集其在股
征集其在股东大会上的投票权。 东大会上的投票权。

第一〇八条 董事会由 7 名董事组成， 第一〇八条 董事会由 5 名董事组成，
其中包括 2 名独立董事。设董事长 1 人， 设董事长 1 人，副董事长 1 人。

副董事长 1 人。

第一一八条 独立董事、代表 1/10 以上 第一一八条 代表1/10以上表决权的股
表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 东、1/3 以上董事或者监事会，可以提会，可以提议召开董事会临时会议。董 议召开董事会临时会议。董事长应当自
事长应当自接到提议后 10 日内，召集 接到提议后 10 日内，召集和主持董事
和主持董事会会议。 会会议。

（二）删除条款内容

第一〇一条 公司董事会成员中应至少包括二名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

第一〇二条 独立董事应当同时符合以下条件：（一）具备挂牌公司运作相关
的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；（四）中国证监会、全国股转公司规定的其他条件。

第一〇三条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰
富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师职业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第一〇四条 公司独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规

公告编号：2024-005

章、规范性文件及全国股转系统业务规则赋予董事的职权外，本章程赋予公司独立董事以下特别职权：（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；（五）提议召开董事会；（六）独立聘请外部……
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