公告日期：2024-02-27

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证
券

南京中科水治理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：南京中科水治理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马亦兵
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,829,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条
款 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的 相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈董事
会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。 详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上 披露的《南京中科水治理股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公 告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设
立独立董事工作岗位，已制……
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