公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-054

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履 行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日上午 10:00。

公告编号：2023-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831513 爱廸新能 2023 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定爱廸新能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，需要进行换届选举，董事会提名闫连红、严银生、闫喜涛、杨子禹为公 司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对
象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期 3 年,自公司 2023 年第五次临
时股东大会表决通过之日起生效。
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，需要进行换届选举，董事会提名宋艳敏、朱宝欣、马宇博为公司第四届 董事会独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公
司法》规定的董事任职要求，任期 3 年,自公司 2023 年第五次临时股东大会

公告编号：2023-054

表决通过之日起生效。
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第五次临时
股东大会通过至本届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话登记。

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