公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-048

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于 2023年 9 月 9 日审议并通过：

提名闫连红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份79,320,600 股，占公司股本的 74.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名严银生先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,020,600 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫喜涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 999,000股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨子禹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋艳敏女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宝欣先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号：2023-048

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马宇博先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023年 9 月 9 日审议并通过：

提名黄少恒先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张营女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 第一届职工代表大会于 2023
年 9 月 9 日审议并通过：

选举张彤静女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与第四届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

宋艳敏，女，1966 年出生，民革党员，河北金融学院会计学院教授，管理学硕士，
硕士生导师。中国注册资产评估师、会计师，河北省评标专家，河北省政府采购评审 专家。主讲课程：会计学、财务管理、财务会计、公司理财、资产评估、财务分析、 会计制度设计等课程；主要研究方向：会计学、财务理论与实务，公司内部控制制度 设计，资产评估等。1987 年至 1998 年曾在国有大中型企业从事会计和财务管理工作。 1998 年后在高校从事教学工作。先后在国家核心期刊及以上级别期刊发表论文 40 多
篇，主持参与省级课题 4 项，主持参与市厅级课题 5 项。主编教材 5 部。省级优秀教

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