公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-056

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券

保定爱廸新能源股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫连红

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-056

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，需要进行换届选举，董事会提名闫连红、严银生、闫喜涛、杨子禹为公 司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对

象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期 3 年,自公司 2023 年第五次临

时股东大会表决通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，需要进行换届选举，董事会提名宋艳敏、马宇博、朱宝欣为公司第四届 董事会独立董事候选人，以上提名的独立董事均不属于失信联合惩戒对象，符

合《公司法》规定的董事任职要求，任期 3 年,自公司 2023 年第五次临时股东

大会表决通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为

公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第五次临时

股东大会通过至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况：

姓名 ……
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