公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-053

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议相关事项

之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》以及保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，认真审阅了第四届董事会第一次会议材料，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、《关于续聘杨子禹先生担任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司编制的《关于续聘杨子禹先生担任公司总经理的议案》，我们作为独立董事认为：本次续聘杨子禹先生为公司总经理的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；同意续聘杨子禹先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
综上所述，我们一致同意《关于续聘杨子禹先生担任公司总经理的议案》。二、《关于续聘闫喜涛先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司编制的《关于续聘闫喜涛先生担任公司副总经理的议案》，我们作为独立董事认为：本次续聘闫喜涛先生为公司副总经理的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2023-053

则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；同意续聘闫喜涛先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

综上所述，我们一致同意《关于续聘闫喜涛先生担任公司副总经理的议案》。二、《关于续聘严银生先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司编制的《关于续聘严银生先生担任公司副总经理的议案》，我们作为独立董事认为：本次续聘严银生先生为公司副总经理的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；同意续聘严银生先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

综上所述，我们一致同意《关于续聘严银生先生担任公司副总经理的议案》。三、《关于续聘张严女士担任公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅公司编制的《关于续聘张严女士担任公司财务负责人的议案》，我们作为独立董事认为：本次续聘张严女士为公司财务负责人的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；同意续聘张严女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。

综上所述，我们一致同意《关于续聘张严女士担任公司财务负责人的议案》。四、《关于聘任裴丽莉女士担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅公司编制的《关于聘任裴丽莉女士担任公司董事会秘书的议案》，我们作为独立董事认为：本次聘任裴丽莉女士为公司董事会秘书的聘任、审议及

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。