公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-059

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 27 日审议并通过：

选举闫连红先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 79,320,600 股，占公司股本的 74.07%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 27 日审议并通过：

选举黄少恒先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
9 月 27 日审议并通过：

聘任杨子禹先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫喜涛先生为公司副总经理，任职期限 3，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述

公告编号：2023-059

聘任人员持有公司股份 999,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严银生先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,020,600 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张严女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

裴丽莉女士，女，1989 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2011 年 6 月至 2013 年 12 月在尚科房地产开发有限公司担任财务主管；2014
年 1 月至 2014 年 4 月在河北蓝太建材集团有限公司担任财务主管；2014 年 4 月开始
任职于保定爱廸新能源股份有限公司办公室，2017 年至今担任办公室主任职务，2021- 2023 年担公司第三届董事会董事。
二、独立董事意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，做 为公司独立董事一致认为：

1、本次续聘杨子禹先生为公司总经理、续聘闫喜涛先生为公司副总经理、续聘 严银生先生公司副总经理、续聘张严女士为公司财务负责人、聘任裴丽莉女士为公司 董事会秘书，上述人员的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；

2、经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；

3、同意续聘杨子禹先生为公司总经理、续聘闫喜涛先生为公司副总经理、续聘 严银生先生公司副总经理、续聘张严女士为公司财务负责人、聘任裴丽莉女士为公司 董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

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