公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-003

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831513 爱廸新能 2024 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定国家高新区御风路 388 号爱迪硅谷产业园保定爱廸新能源股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，
对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，详见公司在 2024 年 1 月 19 日在
全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定爱廸新能 源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫连红、闫喜涛、严银生、于子轩。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2024-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、 法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会 议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、 法人股东营业执照、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司 不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 5 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：保定国家高新技术产业开发区御风路 388 号爱迪硅谷产业园 9
栋
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：裴丽莉

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园 9 栋

邮编：071000

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