公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄少恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，
监事会对 2023 年度的工作情况予以总结汇报。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，
将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2023 年
年度报告及摘要。公司 2023 年年度报告及摘要详细内容见 2024 年 4 月 29 日
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》；《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构。议案详细内容见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公 告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见于 2024年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2024- 019）。

2.议案表决……
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