公告日期：2024-04-29

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，
总经理对 2023 年度的工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，
董事会对 2023 年度的工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，
将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2023 年
年度报告及摘要。公司 2023 年年度报告及摘要详细内容见 2024 年 4 月 29 日
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》；《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构。议案详细内容见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公 告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
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