公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券

保定爱廸新能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋艳敏、朱宝欣、马宇博在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋艳敏女士，女，1966 年 12 月出生，汉族，中国国籍，民革党员，无境
外永久居留权，河北金融学院会计学院教授，管理学硕士，硕士生导师。中国 注册资产评估师、会计师，河北省评标专家，河北省政府采购评审专家。主讲 课程：会计学、财务管理、财务会计、公司理财、资产评估、财务分析、会计 制度设计等课程；主要研究方向：会计学、财务理论与实务，公司内部控制制 度设计，资产评估等。1987 年至 1998 年曾在国有大中型企业从事会计和财务 管理工作。1998 年后在高校从事教学工作。先后在国家核心期刊及以上级别
期刊发表论文 40 多篇，主持参与省级课题 4 项，主持参与市厅级课题 5 项。
主编教材 5 部。省级优秀教学团队主要参与人；校级精品视频课的主持人。
朱宝欣先生，男，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。河北大学法学系和中国农业大学土木工程系毕业，民革成员， 97 年考取律师资格，2001 年至今在河北虹天律师事务所执业。

马宇博先生，男，1986 年 1 月出生，汉族，中国国籍，共产党员，无境外

公告编号：2024-017

永久居留权，博士研究生。2013 年 7 月至今任职河北金融学院，工商管理学 副教授；2021 年 10 月至今兼任长城汽车股份有限公司独立监事职务。增获得 保定市社会科学工作先进个人、2019 年度河北金融学院先进工作者、2021 年 度河北金融学院优秀共产党员、2023 年度河北金融学院优秀党务工作者。研 究方向着重于京津冀城市群协同发展研究，参与国家社科基金项目 2 项，主 持、参与省部级课题 10 项，在《经济问题》、《中国流通经济》等核心期刊公 开发表学术论文多篇，荣获河北省社会科学基金项目优秀成果奖、保定市社会 科学优秀成果奖等。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事宋艳敏、
朱宝欣、马宇博会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋艳敏 3 3 0 0 否 0……
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