公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-026

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：闫连红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保定爱廸新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-026

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱廸新能源股份有 限公司（以下简称“公司”）子公司保定逐阳新能源科技有限公司、二级子公司 顺平新阳新能源科技有限公司、易县晟煜新能源科技有限公司分别与沧州银行 定州支行拟签订《融资贷款合同》等相关合同。以电费收益权质押的方式进行
融资，融资金额分别为 800 万元、1900 万元、1800 万元，年利率 5%，年限五
年，公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱廸新能源股份有限公司为 本次融资提供连带责任担保。（以最终审批结果为准）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事长闫连红为本议案关联方，回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在 2024 年 5 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《保定爱廸新能源股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届 董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-026

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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