公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-027

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履 行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日上午十点。

（六）出席对象

公告编号：2024-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831513 爱廸新能 2024 年 6 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定爱廸新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《保定爱廸新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱廸新能源股份有 限公司（以下简称“公司”）子公司保定逐阳新能源科技有限公司、二级子公司 顺平新阳新能源科技有限公司、易县晟煜新能源科技有限公司分别与沧州银行 定州支行拟签订《融资贷款合同》等相关合同。以电费收益权质押的方式进行
融资，融资金额分别为 800 万元、1900 万元、1800 万元，年利率 5%，年限五
年，公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱廸新能源股份有限公司为 本次融资提供连带责任担保。（以最终审批结果为准）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫连红。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-027

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 15 日 09:00-10:00

（三）登记地点：保定爱廸新能源股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：裴丽莉

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园

邮编：071000

电话：0312-7510121

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《保定爱廸新能源股……
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