公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-031

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券

保定爱廸新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫连红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《保定爱廸新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司保定逐阳新能源科技有限公司、二级子公司顺平新阳新能源科技有限公司、易县晟煜新能源科技有限公司分别与沧州银行定州支行拟签订《融资贷款合同》等相关合同。以电费收益权质押的方式进行
融资，融资金额分别为 800 万元、1900 万元、1800 万元，年利率 5%，年限五
年，公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱廸新能源股份有限公司为本次融资提供连带责任担保。（以最终审批结果为准）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,019,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长闫连红为本议案关联方，回避本议案的表决。
三、备查文件目录

《保定爱廸新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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