公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-021

证券代码：831515 证券简称：威和光电 主办券商：天风证券
武汉威和光电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄上游

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉威和光电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-021

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名黄上游、姚军、姚辉、黄健文、巴颖锲为公司第四届董事会董事。

董事候选人简历情况如下：

（1）黄上游，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
华中科技大学计算机专业，研究生学历。1996 年至 1998 年就职于海南金牌信息技术有限公司，历任项目经理，副总经理；1999 年至 2003 年就职于武汉华工电
气有限责任公司，任副总经理；2004 年至 2014 年 7 月就职于武汉世纪威和光电
有限公司，任执行董事总经理；2014 年 8 月至今任武汉威和光电股份有限公司
董事长。截止 2023 年 9 月 30 日，黄上游先生持有公司 4,790,100 股，占总股本
的 47.90%。

黄上游先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

（2）姚军，女，1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年至 1998 年就职于武汉武牙集团股份有限公司任董事会秘书；1999 年至
2001 年 4 月就职于武汉高创股份有限公司任分公司经理；2001 年 5 月至 2003 年
就职于湖北教育信息化研究中心担任高管；2004 年至 2014 年 7 月就职于武汉世
纪威和光电有限公司，担任公司监事、总经理；2014 年 8 月至今，担任武汉威
和光电股份有限公司董事、总经理。截止 2023 年 9 月 30 日，姚军女士持有公司
4,719,900 股，占总股本的 47.20%。

姚军女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

（3）姚辉，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年至 2003 年就职于湖北远鹏投资实业有限公司；2004 年至 2008 年就职于
湖北白云边酒业股份有限公司；2009 年 3 月至 2014 年 7 月就职于武汉世纪威和
光电有限公司，任生产部经理；2014 年 8 月至今任武汉威和光电股份有限公司董事、生产部经理。

姚辉先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

公告编号：2023-021

（4）黄健文，男，1998 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。2021 年至今任职于武汉动游科技有限公司任软件技术开发经理。

黄健文先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒的对象。

（5）巴颖锲，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年至 200……
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