
公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-023
证券代码:831515 证券简称:威和光电 主办券商:天风证券
武汉威和光电股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议 于 2023年 10 月 13 日审议并通过:
提名黄上游先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,790,100 股,占公司股本的 47.90%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚军女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,719,900股,占公司股本的 47.20%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚辉先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄健文先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名巴颖锲先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)股东监事换届的基本情况
公告编号:2023-023
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2023 年10 月 13 日审议并通过:
提名李娜女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄敏女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第 次临时股
东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
黄健文,男,1998 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,2016
年 8 月-2020 年 12 月就读于美国俄亥俄州立大学哥伦布校区。2021 年至今任职于武汉
动游科技有限公司任软件技术开发经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《武汉威和光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
公告编号:2023-023
武汉威和光电股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
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