公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-027

证券代码：831515 证券简称：威和光电 主办券商：天风证券
武汉威和光电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：黄上游

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉威和光电股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

公司第四届董事会董事已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举黄上游先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄上游先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长提名，聘任姚军女士继续担任公司总经理职务，任职三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚军女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经总经理提名，聘任姚军女士继续担任公司财务负责人，任职三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚军女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长提名，聘任姚军女士继续担任公司信息披露事务负责人，任职三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚军女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉威和光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
武汉威和光电股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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