公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-029

证券代码：831515 证券简称：威和光电 主办券商：天风证券
武汉威和光电股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 10 月 30 日审议并通过：

选举黄上游先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,790,100股，占公司股本的47.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚军女士为公司总经理、财务负责人、信息披露负责人，任职期限 3 年，自
2023 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,719,900 股，占公司股本的
47.20%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 30 日审议并通过：

选举张志祥先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

张志祥，男，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年
至 2004 年就职于武汉长江电讯有限公司；2007 年至 2014 年 7 月就职于武汉世纪威和

公告编号：2023-029

光电有限公司，任生产一部部长；2014 年 8 月至 2023 年 9 月任武汉威和光电股份有限
公司董事、生产一部部长；2023 年 10 月 30 日任武汉威和光电股份有限公司职工代表
监事、生产一部部长。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 30 日审议并通过：

选举李娜女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《武汉威和光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
《武汉威和光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《武汉威和光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2023-029

武汉威和光电股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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