公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-035

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,327,638 股，占公司有表决权股份总数的 35.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、 总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案；
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。
（二）审议通过《关于向公司股东借款》议案；
1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2021 年 9 月 28 日向股东郑文涌借
款, 该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与公司股东郑文涌
协商，决定续借一年，借款金额为 42,937,030.80 元，借款期限为 2022 年 9 月
28 日至 2023 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

2.议案表决结果：

同意股数 25,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无关联股东参会，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案；

公告编号：2022-035

1.议案内容：

2022 年 6 月 27 日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为
公司持股 5%以上股东。爱博绿（阜阳）环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，预计 2022 年度发生供货金额不超过 7000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 25,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无关联股东参会，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司不动产转让给全资子公司》议案；
1.议案内容：

因公司经营发展需要，金科环保拟将湖北贝来佳贵金属有限公司厂区的不动产（其中土地 40,194.60 平方米、厂房 17,680.66 平方米）转让给……
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