公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-037

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日 9:30。

电话通讯投票时间：2022 年 12 月 6 日 09:30-10:00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-037

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2022 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《湖北金科环保科技股份有限公司以不动产抵押为子公司贷款担保》
公司全资子公司湖北贝来佳贵金属有限公司向湖北银行荆州长江支行申请的2000 万元贷款即将到期，为了偿还贷款及补充流动资金，湖北贝来佳贵金属有限公司特向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 2600 万元贰年期流动资金贷款，以金科环保位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 6 幢 17,680.66 平方米，提供最高额抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 2 日上午 09:00-11:00,下午 14:00-17:00

公告编号：2022-037

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科
技股份有限公司 505 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘俊波 电话：0716-8302986 传真：0716-8328393邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司董事会办公室。
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二……
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