公告日期：2023-04-28

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长代友炼

6.会议列席人员：监事刘家洪

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。

董事黄小港因在外地以通讯方式参与表决。

董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行申请贷款借新还旧》议案；

1.议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的 7640 万元流动资金贷款
将于 2023 年 6 月 18 日到期，现向该行申请办理 7640 万元贷款借新还旧，期限
一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物
11 栋，建筑面积 74,427.26 ㎡；土地使用权面积 119,790.47 ㎡)及公司机器设
备作抵押。公司一致行动人代友炼、王学林、深圳市爱博绿环保科技有限公司为以上贷款提供无偿担保，公司单方面获利。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联方表决，关联董事代友炼、王学林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请流动资金贷款》议案；
1.议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2022 年向非关联方自然人借款 2000 万元，以上
借款即将到期。2023 年拟向自然人续借 2000 万元（不含公司向股东郑文涌借款），借款期限壹年，年利率 10-15%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

总经理就公司 2022 年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2023 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度报告全文及摘要》议案；
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003 号）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-004 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》，总结了公司 2022 年财务运营情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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