公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-026

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长代友炼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,627,638 股，占公司有表决权股份总数的 34.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年半年度报告》公告，公告编号：（2023-019 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向公司股东借款》议案；
1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2022 年 9 月 28 日向公司股东郑文涌
借款,该借款即已到期。因公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决
定续借一年，借款金额为 46,371,993.26 元，借款期限为 2023 年 9 月 28 日至
2024 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）审议通过《公司董事会换届选举》议案；
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友炼、郑文涌、黄小港、宋鹏至、刘

公告编号：2023-026

俊波、王学林、唐百通为公司董事候选人，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司监事会换届选举》议案；
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期为 2020 年 7 ……
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