公告日期：2023-10-26

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长代友炼

6.会议列席人员：监事刘家洪

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。

董事黄小港因在外地以通讯方式参与表决。

董事唐百通因在外地以通讯方式参与表决。

董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决。

董事王学林因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北金科环保科技股份有限公司资产重组》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号的存货、建构筑物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房地
产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023 号”
资产评估报告，截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值 70,011,557.52
元为依据，减承接的债务 1,167,460 元后，重组资产对价确定为 68,844,097.52元（最终承接的债务以实际签约为准，相应地调整重组资产的对价）。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式，将重组资产对价 68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司更换董事》议案
1.议案内容：

因个人原因，公司董事黄小港女士辞去董事职务，现补选郝鹏先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举代友炼先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。现推选代友炼先生为第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《选举郑文涌先生为公司第四届董事会副董事长》议案
1.议案内容：

2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。现推选郑文涌先生为第四届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任刘俊波先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任刘俊波为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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