公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-035

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2023 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司资产重组》议案

因经营发展需要，公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号的存货、建构筑物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房地
产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023 号”
资产评估报告，截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值 70,011,557.52
元为依据，减承接的债务 1,167,460 元后，重组资产对价确定为 68,844,097.52元（最终承接的债务以实际签约为准，相应地调整重组资产的对价）。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式，将重组资产对价 68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。
（二）审议《关于公司更换董事》议案

因个人原因，公司董事黄小港女士辞去董事职务，现补选郝鹏先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）审议《关于公司更换监事》议案

因个人原因，公司监事张倩女士辞去公司监事的职务，现补选吴琬莹女士为

公告编号：2023-035

公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户……
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