公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-036

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长代友炼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,976,843 股，占公司有表决权股份总数的 33.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北金科环保科技股份有限公司资产重组》议案；
1.议案内容：

因经营发展需要，公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号的存货、建构筑物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房
地 产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023
号” 资产评估报告，截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值
70,011,557.52 元为依据，减承接的债务 1,167,460 元后，重组资产对价确定为68,844,097.52 元（最终承接的债务以实际签约为准，相应地调整重组资产的对价）。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式，将重组资产对价68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 23,976,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司更换董事》议案；
1.议案内容：

因个人原因，公司董事黄小港女士辞去董事职务，现补选郝鹏先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 23,976,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-036

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司更换监事》议案；
1.议案内容：

因个人原因，公司监事张倩女士辞去公司监事的职务，现补选吴琬莹女士为公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 23,976,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本……
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