公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱小玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会就 2023 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001 号及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，总结了公司 2023 年财务运营情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算方案，提出了 2024 年公司营业收入、净利润
等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2024 年度经营规划，公司 2023 年度拟定不进行利润分配。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计关联交易公告》（公告编号：2024-009 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会对董事会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告专项说明的审核意见》议案1.议案内容：

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