公告日期：2021-04-29

证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话或电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2020 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2021 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2018 年年度报告（更正公告）》、《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007）；及《2019 年年度报告（更正公告）》、《2019 年年度报告（更正后）》、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-014、2020-027、2021-015、2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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