公告日期：2021-04-29

证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定由公司董事会于 2021 年 4 月 27

日召开的第三届董事会第六次会议上决议作出。会议由公司董事会负责召集。会
议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831518 波长光电 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师
（七）会议地点

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号，南京波长光电科技股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会特制作了《公司 2020
年度董事会工作报告》，汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会特制作了《公司 2020
年度监事会工作报告》，汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2020 年度财务决
算情况进行汇报。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2021 年度财务预
算情况进行汇报。
（五）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告
编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-007）。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案
公告》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度利润分配相
关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日
止。
（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司 2021 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更
正的公告》（公告编号：2021-010）。
（十）审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

详见公司披露的《2018 年年度报告（更正公告）》 、《2018 年年度报告（更

正后）》、 《2018 年年度报告摘要（更正公告）》、 《2018 年年度报告摘要（更
正后）》（公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007）；及《2019
年年度报告（更正公告）》、 《2019 年年度报告（更正后）》、 《2019 年年度报
告摘要（更正公告）》、 《2019 年年度报告摘要（更正后）》 （公告编号分别为：
2021-014、2020……
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