公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-042

证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 5 日以电话或电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-044）。

公告编号：2021-042

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021年 7 月 28日在公司会议室召开 2021年第二次临时股东大会，
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日

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